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大成食品(亚洲)有限公司股东周年大会通告


发布日期:2022-08-04 12:05   来源:未知   阅读:

    (于开曼群岛注册成立的有限公司) (股份代号:3999) 兹通告本公司谨订于二零 零八年五月二十三日上午十时正假座香港金钟道88号太古广 场第一期5楼太古广场会议中心,召开股东周年大会(“股东周年大会”),讨论以下 事项: 普通事项 1. 省览及采纳本公司截至二零零七年十二月三十一日止年度之经审核综合财务报表与 董事(“董事”)及独立核数师(“核数师”)报告。 2. 重新委任香港执业会计师毕马威会计师事务所为核数师,并授权本公司董事会厘定 其薪酬。 3. 选举董事会新任董事。 4. 重选退任之董事。 5. 授权本公司董事会厘定董事薪酬。 特别事项 考虑并酌情通过下列普通决议案(无论有否作出修订): 6. “动议 a. 无条件授予董事于有关期间(定义见下文)行使本公司一切权力之一般授权,以配 发、发行及处置未发行股份或可兑换为股份之证券或购股权、认股权证或同类可认购任 何股份或相关可换股证券之权利,并于有关期间或之后作出或授出可要求行使该等权力 之建议、协议或购股权,以及不时因(a)供股(定义见下文);或(b)行使根据任何购股 权计划或当时为授出或发行股份或认购股份权利而采纳的同类安排授出的任何购股权; 或(c)行使任何本公司发行的认股权证或可换股债券或可兑换成股份的其他证券(相关 认股权证及其他证券过往已获本公司股东批准发行)所附认购权或兑换权;或(d)根据 公司组织章程细则所采取以股代息或同类安排而发行的股份,惟不超过通过本决议案当 日本公司已发行股本百分之二十;及 b. 在本决议案,“有关期间”指由通过本决议案当日起至下列三者之最早日期为止之 期间: i. 本公司下届股东周年大会结束时; ii. 按照法例或本公司章程细则规定须举行下届股东周年大会期限届满时;或 iii. 本公司股东在股东大会上以普通决议案撤销或更改本决议案下的授权。而“供股 ”乃指本公司董事于指定期间向于指定记录日期名列本公司股东名册之股份持有人按当 时所持相关股份之比例发售股份(惟本公司董事有权在必须或合适情况下就零碎股权或 适用于本公司的任何司法权区法律的任何限制或责任或任何认可管制机构或任何证券交 易所之规定而取消若干股东此方面之权利或其他安排)。” 7. “动议一般及无条件批准授予董事无条件一般授权以购回股份,并由董事根据所有 适用法例行使本公司一切权力购回股份,惟须受下列条件规限: (a) 该项授权有效期不得超过有关期间; (b) 该项授权应授权董事促使本公司按董事酌情决定的相关价格购回股份; (c) 在有关期间内根据本决议案第(a)段由本公司购回的股份,不得超过通过本决议案 当日已发行股份百分之十;及 (d) 在本决议案,“有关期间”指由通过本决议案之日起至下列三者之最早日期为止之 期间: i. 本公司下届股东周年大会结束之日;  ii. 按照法例或本公司章程细则规定本公司须举行下届股东周年大会期限届满时;或 iii. 本公司股东在股东大会上以普通决议案撤销或更改本决议案下的授权。” 8. “动议在具备未发行股本的情况下,待上文第6项及第7项决议案获通过后,将本公 司根据上文第7项决议案购回的股份数目,加入根据上文第6项决议案由董事可能配发或 同意有条件或无条件将配发的股份数目。” 承董事会命 主席 韩家寰 香港,二零零八年四月二十八日  04/29

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